貴州久聯民爆器材發展股份有限公司（以下簡稱：公司）第二屆董事會第十一次會議通知于2007 年3 月15 日以傳真的形式發出，會議于2007 年3 月26日在貴陽市新聯酒店三樓會議室召開，會議應出席董事9 名，實際出席董事9名。全體監事及高管人員列席會議。會議由董事長楊勝利先生主持。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，現將會議審議通過的有關議案公告如下：

一、審議并通過了公司2006 年度總經理工作報告的議案（同意9 票、反對0 票、棄權0 票）；

二、審議并通過了公司2006 年度董事會工作報告的議案（同意9 票、反對0 票、棄權0 票）；

該議案需提交股東大會審議。

三、審議并通過了公司2006 年度財務決算的議案（同意9 票、反對0 票、棄權0 票）；

二OO 六年，在董事會的領導下，公司經理班子團結一心，帶領所屬各部門、子、分公司,認真實施“增收節支、開源節流”措施，全面并超額完成全年生產、本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

經營目標。實現主營業務收入60576.79 萬元，利潤總額7744.15 萬元，凈利潤3898.41 萬元的較好經營成果，再創公司成立以來較理想的經營業績。